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[反诈] 【网络黑产】是什么意思?

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发表于 2024-1-14 15:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着信息化网络的不断发展,新型网络犯罪层出不穷,且犯罪手段不断升级,分工不断细化,由此催生出了各类组织严密、分工精细的网络黑灰产。这些黑灰产业不仅侵害公民的人身财产安全,还严重危害了正常的社会秩序。
今天,源妹来和大家聊一聊网络黑灰产和几个常见的“网络黑灰产”类型
什么是网络黑灰产
网络黑灰产只是一种约定俗成的说法,在法律层面上并无明确定义。通常情况下,网络黑灰产是指在网络空间中,以谋取不正当利益为目的,通过各种技术手段实施或帮助实施违法犯罪活动过程中形成的规模化、链条化的产业。

图源:网络
一般来说网络黑灰产业链分为上游、中游、下游,上游产业负责收集提供各种物料资源,中游产业负责提供技术支持,开发定制黑灰产工具,下游产业负责将“中上游成果”进行交易变现
网络黑灰产的特点
隐蔽性强
网络黑灰产发展至今,已经形成分工明确的产业链化运作模式,每个环节之间只通过互联网联系和交易,犯罪分子相互并不认识。
跨地域化
由于近年来公安机关不断开展“净网”“清朗”等专项行动,持续挤压国内网络犯罪的空间,犯罪分子纷纷向境外转移,使得网络黑灰产业的上下游犯罪常处于不同国家
人员年轻化
不少调查报告显示,在网络黑灰产从业人员中,“90后”和“00后”人员增多,甚至成为主力军。对于有时间但没有资本的年轻人来说,网络黑灰产就是一条快速致富的捷径。
常见的网络黑灰产
1 电信网络诈骗
这是最为常见,也是危害最大、广大群众感受最为明显的一种网络“黑灰产”犯罪。
当前,电信网络诈骗已经形成了一条完整的黑灰色产业链,上中下游各环节分工明确。随着“断卡”行动打击力度不断增大,全国网络诈骗犯罪手段在持续翻新,目前已经发展为利用个人信息,紧跟热点事件,使用最新科技实施诈骗的综合诈骗手法。

电信网络诈骗产业链
2 网络赌博
赌博是我国法律明令禁止的一种刑事犯罪活动。和普通赌博相比,网络赌博隐蔽性和迷惑性更强,严重扰乱社会治安秩序。
当前,网络赌博犯罪已经形成了赌博推广、网络支付公司、赌博公司代理人以及各类赌客等链条组成的黑色产业链,再加上网络赌博本身具有的隐蔽性、参与人员时空跨度大等特征,公安机关的打击难度和网络赌博案件的侦破难度大大增加。

网络赌博产业链
3 恶意注册
目前我国对网络账号实行实名制管理,每一个账号都代表着一个网民,而很多黑灰产业需要大量账号来虚构在网络中的身份,从而达到掩盖真实身份、谋取利益的目的。
因此为下游违法犯罪活动提供网络账号的恶意注册实际上就成为了大量网络黑灰产的源头黑产,但恶意注册自身也已经形成了更为细化的产业链。

恶意注册产业链
4 网络水军
网络水军广泛活跃在各大社交平台、电商购物平台,伪装成普通网民或消费者,通过发布、回复和传播博文等手段,引导正常用户的观念和行为。
近年来,网络水军逐渐集团化、规模化,通过有组织的大规模批量发帖来编造虚假信息、诽谤攻击、大量刷帖控评、黑公关、非法推广,严重影响了互联网生态发展。
近日,公安部召开新闻发布会,通报了网络谣言打击整治专项行动成效情况,表明将持续严厉打击网络水军等网络乱象

网络水军产业链
虽然源妹简单介绍了几个典型的网络黑灰产类型,但每个黑灰产都不应该孤立开来看,网络黑灰产实际上是一个整体,每个产业链中的各个环节相互之间都有着或多或少的关联。
网络黑灰产已经严重损害了广大互联网用户的利益,依法严厉打击网络黑灰产势在必行。但是网络黑灰产的治理需要政府、网络平台、企业和网民的共同努力,一起营造安全的互联网环境,维护网络清朗空间。
网络上的黑色产业,诈骗 、 网上赌博、黄片、洗钱之类的


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 楼主| 发表于 2024-1-14 16:31:08 | 显示全部楼层
在电信网络诈骗犯罪案件中,有些犯罪嫌疑人会拒绝配合办案人员,试图逃避或减轻罪责,导致案件出现零口供的情况。因此,电子数据就成为了还原真相的重要依据,以及对嫌疑人定罪量刑的关键证据

出借、出售银行卡,能赚钱?
2022年4月,蒋某因资金短缺,想寻求贷款缓解经济压力。然而,他无法通过正规渠道(如银行等)获得贷款。为此,他通过朋友认识了声称自己在做小额贷款的王某。但在蒋某提供了所需资料后,王某称小额贷款无法办下来。
相反,王某向蒋某介绍了一种可以快速赚钱的方式——使用个人信息办理银行卡和POS机并出售。在大多数情况下,这些银行卡和POS机往往会被诈骗集团用来洗钱。

诈骗团伙洗钱流程(内容源自网络)
同年5月中旬,蒋某在王某的安排下前往武汉市洪山区的一家宾馆,将其办理的银行卡和POS机交给了王某。与此同时,另外两人也带着各自的银行卡和POS机来到了该宾馆。王某在接到上线提示后,立即进行了银行卡转账,并利用POS机进行套现操作。在确认操作成功后,蒋某成功获得了3000元的报酬。

图源:榆林市反诈中心
警方在办理一起诈骗案时得到线索,发现被骗者的资金流入了蒋某名下的银行卡内。经过深入摸排和综合研判,办案民警迅速开展了抓捕行动,成功抓获蒋某等4人。并于一周后,成功抓获刘某。

通过深挖电子数据揪出幕后指使者
刘某在到案后一直声称自己无辜,并称只是知道其他人在进行非法转账,自己仅是受人指使前来监视,没有实际参与其中。办案人员在审阅相关案件材料后发现,刘某确实并未提供任何银行卡或POS机等设备参与洗钱,而其他犯罪嫌疑人对刘某的指认也少之又少。

图源:Pexels
刘某在案件中究竟扮演了什么样的角色?公安机关为了查清楚真相,开始深入挖掘刘某手机中的微信聊天记录、电话通信记录等电子数据,并通过银行卡、手机支付软件的交易流水等证据,重新梳理资金流转脉络,进行人员身份核实。经过仔细审查,公安机关终于发现蛛丝马迹,最终揭露了刘某勾结境外“下料”人员,指使他人发展“卡农”帮助上线过账洗钱的犯罪事实。

暗语解析
下料:非法搜集银行卡账号、密码,持卡人身份证号及绑定手机号四大类信息
卡农:负责提供大量银行卡用以资金流转的犯罪嫌疑人

审判结果
2月21日,刘某、王某、蒋某、朱某4人因犯帮助信息网络犯罪活动罪分别被法院判处1年7个月至10个月有期徒刑,同时处以罚金。

普法课堂
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。
——《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”构成帮助信息网络犯罪活动罪
1.为三个以上对象提供帮助的;
2. 支付结算金额二十万元以上的;
3. 以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
4. 违法所得一万元以上的;
5. 二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
6. 被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
7. 其他情节严重的情形。
——最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕15号)

案例内容改编自《检察日报》:3张银行卡牵出“跑分”团伙,原作者:周晶晶 章静 余佳
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